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      淮北農商銀行關于企業賬戶服務有關事項的公示

      發布者: 發布時間:2021-05-27

      尊敬的客戶:

      為深化國家“放管服”改革政策要求,提升企業銀行賬戶服務質效,助力小微企業發展,根據中華人民共和國國務院令第722號《優化營商環境條例》的相關規定,現將淮北農商銀行(以下簡稱“我行”)企業銀行結算賬戶(以下簡稱"企業賬戶" )的開戶服務公示如下:

      一、服務標準流程

      (一)預約。通過柜面或政府“一網通辦”平臺預約申請開戶。

      (二)客戶申請。企業(包括企業法人、非法人企業、個體工商戶,下同)申請開立賬戶,應對提交證明文件的真實性、完整性、合規性、開戶申請人與身份證明文件所屬人的一致性、開戶意愿的真實性及基本存款賬戶開立的唯一性負責。

      (三)盡職調查。我行工作人員開展客戶盡職調查,并與企業法定代表人核實開戶意愿。

      (四)開戶資料。開立企業銀行賬戶須提供:營業執照、法定代表人、經辦人有效身份證件等按照規定須提供的資料。

      (五)業務辦理。完成企業盡職調查工作后,根據客戶提交的申請資料,為符合條件的企業辦理賬戶開立手續并預留簽章,我行按照要求,將開戶信息通過人民銀行賬戶管理系統向當地人民銀行分支機構備案。

      二、資費標準

      我行免收賬戶開戶、維護費用;其他服務收費項目均以服務收費價目表的形式通過淮北農商銀行官方網站和營業網點進行公示。

      三、辦理時限

      對于符合企業開戶條件且不存在異常開戶情形的企業,我行原則上于一個工作日內辦理企業開戶相關手續;企業賬戶自正式開立之日即可辦理收付款業務。因資料不全或有誤或不符合要求、基本戶唯一性審批不通過、存在久懸賬戶等原因,需要客戶更新、補充資料或配合辦理相關手續的,我行辦理時限視具體情況而定。

      溫馨提示:

      1.企業開立、使用、變更和撤銷銀行結算賬戶,應當遵守法律、行政法規以及人民銀行的有關規定,不得利用銀行賬戶從事各類違法犯罪活動。根據相關文件規定,如您被經設區的市級及以上公安機關認定出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡),假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶,將面臨5年內無法使用所有銀行賬戶非柜面業務,且無法開立新的銀行賬戶的懲戒。

      2.根據相關文件的要求,對于被全國企業信用信息公示系統列入“嚴重違法失信企業名單”,以及經銀行核實單位注冊地址不存在或者虛構經營場所的單位,銀行不得為其開戶。

      3.企業銀行結算賬戶開戶證明文件等信息發生變化時,應及時向開戶銀行提出變更申請。

      4.企業銀行賬戶在存續期間,應當及時與開戶銀行進行賬務核對。開戶銀行將按照監管規定對企業開戶資格和實名制符合性進行動態復核,并根據客戶風險等情況,采取暫停賬戶非柜面業務、對賬戶采取只收不付控制、對賬戶采取不收不付控制等措施。

      5.根據銀發[2017]235號文件要求,我行將對非自然人客戶受益所有人追溯,我行需要逐層深入并最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人,通過詢問非自然人以及要求其提供證明材料、查詢公開信息等方式進行。

      窗體底端

      窗體頂端

      歡迎社會各界對我行企業開戶服務工作進行監督

      網點服務監督電話:0561-3021352

      人民銀行監督電話:3225063

        機構網點分布.xlsx


       


        

       

                                      淮北農商銀行

                                    2021年5月27日

       

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